Cadastro PJ sem digitação manual, estrutura societária mapeada até o UBO e screening de cada sócio. A kycert monta a cadeia de controle e guarda o status de cada nó, para você comprovar que conhece quem está por trás da empresa.
A kycert percorre o quadro societário, segue a participação por holdings intermediárias e verifica cada nó contra as listas restritivas — até chegar à pessoa física que comanda o grupo.
Da empresa aos sócios PF e PJ, com participação e função.
A participação é seguida até o UBO, mesmo em estruturas com holding.
Sanções, PEP e mandados marcados em cada participante da estrutura.
Mapear a estrutura societária na mão é onde o KYB trava: cadeias longas, holdings intermediárias, sócios que também são empresas. Um nó esquecido é uma falha de controle que aparece na auditoria. A kycert percorre a cadeia automaticamente, identifica o beneficiário final e roda screening em cada participante — tudo registrado em um dossiê PJ.
Os dados cadastrais da empresa são puxados de fontes oficiais e organizados sem digitação, reduzindo o tempo de abertura de cliente PJ.
A estrutura de controle é desenhada da empresa aos sócios até o beneficiário final, com cada nó visível e rastreável.
Cada participante da cadeia recebe seu próprio status de verificação. Você vê de relance onde está limpo e onde há apontamento.
Sanções, PEP e demais checagens aplicadas a cada pessoa da estrutura, da empresa ao beneficiário final.
O KYB é crítico para bancos e fintechs que abrem contas PJ e para corretoras que precisam comprovar o controle societário dos clientes regulados.
Bancos & fintechs →Corretoras de câmbio →Entenda a obrigação de UBO →Sim. A árvore percorre holdings e sócios intermediários até identificar a pessoa física que controla a estrutura.
A cadeia continua sendo desenhada até chegar à pessoa natural que é o beneficiário final.
Cada participante da estrutura passa pelas mesmas checagens de Sanções e PEP, com status individual no dossiê.